东方航空:2009年度股东大会之法律意见书

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  在附近中国1971东边航空提供货物提供货物有限公司2009 年度伙伴大会的法度反对

  致:中国1971东边航空提供货物提供货物有限公司

  着陆《中华人民共和国公司条例》(以下约分《公司条例》)、《中华人民共和国

  《证券法》(以下约分《证券法》)、股票上市的公司伙伴大会裁决(以下约分)

  联系裁决、中国1971东边航空提供货物提供货物有限公司条例

  国东边航空提供货物提供货物有限公司伙伴大降神会事裁决》(以下约分“伙伴大降神会事裁决”)

  的规则,北京市经商法度公司(以下约分交际)受权

  有限责任公司的付托(以下约分公司),顾问被佣金为公司2009人。 年度伙伴大会(以

  以下约分伙伴大会,公司伙伴大会的召集、召集顺序、列席降神会

  全体职员资历、在附近开票数顺序等事项的法度反对。

  颁发法度反对,贸易顾问对公司条例和公司条例举行审察。

  中间定位用锉锉和必要因素,并如果:(1) 公司陈设了研究工作实验室的顾问所以为的

  请参阅这本书所需的必要因素。,(2) 公司陈设的半成品、复本、硬拷贝和安宁必要因素是划一的。

  真实、精确、完整需要量,(3) 公司陈设的中间定位硬拷贝、硬拷贝及安宁必要因素和半成品。

  必要因素划一性。而且,伙伴大会考察的运动物质

  忠诚或记录的忠实或精确性。。

  顾问着陆《证券法》和《条例》的需要量,着陆顾问认可的职业

  务基准、道德上的教训基准用心宣告无罪的意志,这次降神会的法度反对列举如下。:

  一、在附近召集伙伴大会和召集顺序

  1.1 2010 年4 29个月 日,董事会在中国1971证券日报社会工作者作。、上海证券报

  上海证券交易税(中国1971证券交易税)官方网站

  份提供货物有限公司2009 年度伙伴大会注意到(以下约分降神会注意到),在法

  伙伴降神会的工夫和放置在提姆乳房颁布发表。、降神会考察的运动、连接

  全体职员、留下印象手续及安宁关于事项。

  1.2 2010 年6 28个月 白昼(周一)后期1点。 点半,伙伴大会在上海虹桥路召集。

  2550 上海国际机场饭店清单创办。

   伙伴大会由董事长刘少永老百姓掌管。,降神会注意到中列出的东西提议是东西接东西的。

  举行了考察。

   交际顾问判定,召集伙伴大会、召集顺序契合公司条例、伙伴大会2

  裁决及安宁相论中国1971法、答案和答案的规则。

  二、列席伙伴大会的资历

   反省公司伙伴留下印象。、伙伴和伙伴代表身份证

  明、委托付托书、持股使防水,经商顾问查证:连接公司伙伴大会开票数

  共享31名伙伴及其代表 人,代表提供货物8,420,756,211(八十年代四亿二千零七

  十五万六千二百一十一)提供货物,公司总家畜的记账处置。

   列席、列席伙伴大会的安宁人是美国的董事。、监事、董事会写字台、高

  级管理全体职员、企业普通职员代表、交际顾问和董事会约请的关于全体职员。

   交际顾问判定,本法度反对书 伙伴委托的付托代理人。

  种族连接伙伴大会以使表决权认为嫡出。、无效;本法度反对书

  第 文字中提到的人有资历连接。、列席伙伴大会。

  三、伙伴大会开票数顺序

   经商顾问目击者,这次降神会注意到下的提名已招收时刻表。

  东边是经过开票方法考察和留下印象的。,伙伴大会开票数经过。。降神会开票数顺序

  遵从公司条例和公司条例。

   两位伙伴代表、一位掌管和一位经商顾问监视人口财产调查手续。,开票结

  果品也被即席颁布发表了。。列席伙伴大会的伙伴和委托代理人

  未对开票终结提升反对。

   经商顾问目击者,列席伙伴大会的伙伴和委托代理人以

  为公司开票2009 伙伴每年的大会的运动该当开票数经过。

  下东西确定:

  (1) 以普通确定考察经过《董事会2009 年度加工语句;

  (2) 董事会经过普通RE的考察和采取 年度加工语句;

  (3) 经过普通确定考察和采取公司2009 年度财务报告》;

  (4) 经过普通确定考察和采取公司2009 年度利润分配规划;

  (5) 采取普通确定考察普华永道佣金

  2010 年度海内审计员,罗秉贤永道记账师事务所佣金为公司2010 年度

  国际审计员,并委托董事会确定其薪酬法案。;

  (6) 经普通确定考察照准。刘少永老百姓中选了。、李俊老百姓、Ma Siu Lun老百姓、

  罗朝更老百姓、罗竹平老百姓是中国1971共产党的六年级届董事会主席。,表决刘克涯老百姓、3

  吴晓根老百姓、吉伟东老百姓、邵瑞青老百姓是六年级届董事会的孤独董事

  的运动》;

  (7) 以普通确定逐项考察经过《表决刘江波夫人、Xu Zhao老百姓、刘佳舜老百姓是

  公司伙伴六年级中西部及东部各州的县议会的运动;

  (8) 对公司赋予的普通性特点的考虑与采取

  委托举措。

   经商顾问以为,这次大会的开票数顺序与美国划一。、伙伴大会裁决等。

  论中国1971法、伙伴大会答案、细则和议事裁决,开票终结合

  法无效。

  四、意见

   最后,经商顾问以为:召集伙伴大会、召集顺序契合公司条例、

  证券法、伙伴大会裁决及安宁相论中国1971法、答案、答案和伙伴大会

  议事裁决的裁决,连接者的资历是合法的和合法的;而且,伙伴大会表

  顺序合法无效。,降神会经过的确定是合法无效的。。

   贸易顾问准许法度反对的履行。

  公报。

  [不注意说法]上面的4页。

  [此页不注意说法。,在附近中国1971东边航空提供货物提供货物有限公司2009 年度伙伴大会Law

  签名单

  北京市经商法度公司

  目击者顾问 陈巍

  二○

反省公报的全文。

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