银河科技:第六届董事会第一次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

保释金编码:000806保释金缩写:一群显赫的人物科学技术印制的广告号:2008-14

                   北海一群显赫的人物高科学技术产业分配物有限公司六度音程届董事会首次举行或参加会议决心公报

公司和董事会的缠住身体部位都抵押品了我的真实使满意。、正确、未经触动的,无假记载、给错误的劝告性的提交或体积忽略。

北海一群显赫的人物高科学技术分配物有限公司:”公司”或”本公司”)六度音程届董事会首次举行或参加会议通牒于2008年4月19日以全挂在脸上和电报传真方法收回,2008年4月29日开票选中的。举行或参加会议应对董事会的7名身体部位停止选中的。,无效地分担选中的的董事的7名身体部位。举行或参加会议适合公司条例。、公司条例的关于规定,合法无效。董事会的思索,模型以下决心:

一、以为正确无误7票,0票支持,0弃权选中的导致经过主席选中的提议;与会董事分歧推举顾勇彪为公司董事长。

二、以为正确无误7票,0票支持,0弃权开票导致经过了说起布置公关的账单。;主席决定,布置王国胜为公司董事长。

三、经过了说起布置地位较高的管理人员的账单,详细选中的导致如次:

公司董事长决定,招致无期限的为公司副总统,7票同意,0票支持,0弃权;

公司董事长决定,招致袁中为公司副总统,7票同意,0票支持,0弃权;

公司董事长决定,招致杨松伯为公司副总统,7票同意,0票支持,0弃权;

公司董事长决定,布置王国胜为公司财务负责人(CUM),7票同意,0票支持,0弃权;

主席决定,布置唐杰为董事会当销售员员,7票同意,0票支持,0弃权。

四、以为正确无误7票,0票支持,0弃权的选中的导致经过了《说起决定董事

搜集某事物专员和特殊专员会身体部位的账单;公司六度音程专员会搜集某事物人和身体部位名单如次: 

1、战略决策专员会

搜集某事物人:顾勇彪

成  员:顾勇彪、王国胜、无期限的、唐捷、张志浩、梁峰

2、决定专员会

搜集某事物人:梁峰

成  员:梁峰、张志浩、陈力华、顾勇彪、王国胜

3、审计专员会

搜集某事物人:陈力华

成  员:陈力华、梁峰、王国胜

4、薪酬与接近专员会

搜集某事物人:张志浩

成  员:张志浩、陈力华、顾勇彪

梁峰,公司的孤独董事、陈力华、张志豪就上述的成绩的布置宣布了孤独看。,以为这次衔接的地位较高的管理人员适合《公司条例》和《公司条例》等关于供职资历的索赔;衔接、选中的顺序适合关于规定。。

本公报。

北海一群显赫的人物高科学技术产业分配物有限公司

董  事  会

4月29日,二,八

附:董事长及地位较高的管理人员简历

顾勇彪,本科、策划。湖南元首沙非铁金属材料厂原党委当销售员、湖南凤凰县地方次级长官,北海市鼎盛所有权有限公司行政经理,公司副总统从1997年6月至2003年4月,2003年4月至2005年8月任广西一群显赫的人物环绕有限公司副总统,2006年1月仅到一定程度占领公司董事长。经过眼前,它与公司最大使合作广西一群显赫的人物环绕有关。,不欺骗公司分配物;2006年6月,深圳股票交易所遭到了正式指控。。

王国胜,经济学博士。南京学会原兼职教授,2002年6月至2005年1月历任公司董事长店员、副总统、常务副总统,2005年2月仅到一定程度占领公司董事、董事长。经过眼前,广西一群显赫的人物环绕有限公司董事。,与公司优先大使合作的相干,欺骗公司29分配物,300股;2006年6月,深圳股票交易所遭到了正式指控。。

无期限的,学会培养,地位较高的策划,柴纳电子学会地位较高的了解内幕的人的。1990年11月至2004年2月历任公营永星收音机器材厂长、党委副当销售员,四川永兴电子有限公司董事长、行政经理;公司副总统2004年2月、电子元件行政经理。经过眼前,公司的优先大使合作和它的交流没关于系。,不欺骗公司分配物;2006年6月,深圳股票交易所遭到了正式指控。。

袁忠,男,术语聪颖勤奋的学生,任柳州使脱轨安装公司行政经理。,2002年5月,他占领南宁银光自动化安装行政经理。,2004年2月至2006年1月任公司董事长店员,2006年1月以后公司副总统。经过眼前,公司的优先大使合作和它的交流没关于系。,不欺骗公司分配物,柴纳证监会和停止关于部门缺乏受到处分。。

杨宋,MBA,2003年6月至2006年4月任公司董事长办公室主任、董事长店员,2006年4月以后公司副总统。经过眼前,公司的优先大使合作和它的交流没关于系。,不欺骗公司分配物,柴纳证监会和停止关于部门缺乏受到处分。。

唐捷,男,硕士,2000年12月至2003年2月任江西电压互感器科学技术分配物有限公司董事会当销售员员,2003年5月至2005年3月任北海一群显赫的人物高科学技术产业分配物有限公司保释金事务代表,2005年3月至2007年4月任贵州长征电器分配物有限公司董事会当销售员员,公司董事从2007年5月仅到一定程度、董事会当销售员员。经过眼前,公司的优先大使合作和它的交流没关于系。,不欺骗公司分配物,柴纳证监会和停止关于部门缺乏受到处分。。

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