三丰智能:关于召开2016年第三次临时股东大会通知的公告_三丰智能(300276)股吧

公报日期:2016-11-21

文章信号:300276 股略号:三丰智能 编号:2016-081

湖北三丰智能保送配备股份有限公司

2016日检阅第三届特殊合股大会迂回的公报

公司和董事会以誓言约束了安的真实情节。、诚实和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性的国务的或顺利地滴。。

地基公司条例的规则和协会溶液,经湖北三丰智能保送配备股份有限公司(以下略号“公司”)第二份食物届董事会第二份食物十一次讨论考虑经过,决议2016

年12月8日检阅公司2016年第三次暂时合股大会(以下略号“合股大会”)。现将使关心事项迂回的如次:

一、检阅合股大会的基本情况

1、讨论会议检阅人:董事会

2、检阅讨论的正确性和合规性:经过com第二份食物届董事会第二份食物十一次讨论,决议检阅合股大会,检阅顺序契合使关心法律规则。、行政规章、必须使用的、公司的正常化提升和规章。

3、开会之道:这次讨论采取现场和在线开票相结合的办法。。公司将经过深圳文章作物物交换事务处理零碎和互联网电网络开票零碎()向各种的合股暂代他人职务电网络形成的开票平台,公司合股可以经过ABO公司行使提议。。

4、讨论的日期和工夫:

(1)停止讨论的工夫:2016年12月8日(周四)午后2:30

(2)电网络开票工夫:深圳文章作物物交换电网络开票的详细的工夫:2016年12月8日(周四)午前9:30至11:30,午后1点到3点。

经过互联网电网络开票零碎开票的详细的工夫,Shenz:2016年12月7日午后3:00至2016年12月8日午后3:00某一时代的的任性工夫。

(3)指示日期为2016年12月5日(周一)。

5. 列席情郎:

(1)亲近的2016年12月5日(周一)午后收盘时在奇纳河文章指示结算有限责任公司深圳分行指示在册的公司各种的合股。本公司各种的合股均有权列席,并可以委托代理人结合并以书面形成停止提议。,合股的代理人不稳定的是公司的合股。。

(2)公司的使关心董事、监事、高级管理参谋及等等互插参谋。

(3)公司保持的初级律师。

6. 现场讨论检阅放置:公司讨论室(湖北黄石经济的技术开发

彭城第98老百姓)

7. 结合讨论的办法:合股应选择在真正地开票。、电网络开票的一种办法,倘若

对相同的提议的反复提议,以最早的开票的终结为准。。

二、 讨论考虑事项:

序号 汇票称号

1 对《董事会换届投票数》的账单

朱汉平神学家作为一非孤独董事第三投票数董事会

投票数司沃森神学家为第三委任状非孤独董事

投票数朱汉梅女儿为第三届董事会非孤独董事

投票数王斌神学家为第三委任状的非孤独董事

投票数张戎女儿为第三委任状非孤独董事

投票数朱汉梅女儿为第三届董事会非孤独董事

投票数刘琳青神学家为第三届董事会孤独董事

朱永平神学家作为第三届董事会孤独董事投票数啊

黄欣奎神学家当选为第三届董事会非孤独董事

2 对变动公司中西部及东部各州的县议会投票数的账单

投票数柯国庆神学家为非职工代表监事

Xie Yue女儿是第三会非职工代表监事

是你这么说的嘛!提案已由第二份食物届B第二份食物十一次讨论提升。、第二份食物届中西部及东部各州的县议会第十七届讨论,详细的情节是在奇纳河证监会详细的说明的详细的公报。

三、 列席现场讨论的指示办法

1、指示办法

(1)社团合股该当怀孕本公司的会计职业卡。、以塞住关防的营业执照硬拷贝、社团代表加标签于及身份证举动指示手续;社团合股委托代理人,代理人应怀孕身份证。、以塞住关防的营业执照硬拷贝、委任状、交付人合股会计职业证指示;

(2)自然人合股应持个人身份证、合股会计职业证指示;自然人的合股委托代理人。,代理人身份证、委任状、首要合股的会计职业卡、身份证举动指示手续;

(3)本国合股可以用词语表达母或F停止指示。,合股请填写合股大会指示表。,为了指示和批准。17 2016年12月7日肖像画法或校运动队字母标志……
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线索:大约电网络并不克不及以誓言约束它的现实性和客观现实。,使关心股的自己的事物无效人,地基作物物交换的公报,请求出资者关怀风险。

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