三丰智能:关于召开2016年第三次临时股东大会通知的公告_三丰智能(300276)股吧

公报日期:2016-11-21

保护法典:300276 产权证券约分:三丰智能 编号:2016-081

湖北三丰智能保送设备股份有限公司

在集合的第三暂时伙伴的警告公报

公司和董事会公约了安的真实情节。、诚实和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性的状况或值得注意的不予使用。。

比照公司条例的规则和协会规程,经湖北三丰智能保送设备股份有限公司(以下约分“公司”)次要的届董事会次要的十一次接触慎重经过,确定2016

年12月8日集合公司2016年第三次暂时伙伴大会(以下约分“伙伴大会”)。现将顾虑事项警告如次:

一、集合伙伴大会的基本情况

1、接触会议叫进来人:董事会

2、集合接触的正当和合规性:经过com次要的届董事会次要的十一次接触,确定集合伙伴大会,叫进来顺序契合顾虑法律规则。、行政规章、规定的、公司的正常化寄给报社和规章。

3、接近之道:这次接触采取现场和在线开票相结合的办法。。公司将经过深圳保护互换事务处理体系和互联网身体开票体系()向囫囵伙伴粮食身体设计独身版式的开票平台,公司伙伴可以经过ABO公司行使投票数。。

4、接触的日期和时期:

(1)停止接触的时期:2016年12月8日(周四)午后2:30

(2)身体开票时期:深圳保护互换身体开票的详细说明时期:2016年12月8日(周四)午前9:30至11:30,午后1点到3点。

经过互联网身体开票体系开票的详细说明时期,Shenz:2016年12月7日午后3:00至2016年12月8日午后3:00拨准的快慢的恣意时期。

(3)表达日期为2016年12月5日(周一)。

5. 列席不赞成:

(1)终止2016年12月5日(周一)午后收盘时在奇纳保护表达结算有限责任公司深圳分行表达在册的公司囫囵伙伴。本公司囫囵伙伴均有权列席,并可以委托代理人伴随并以书面设计独身版式停止投票数。,伙伴的代理人未必是公司的伙伴。。

(2)公司的顾虑董事、监事、高级管理职员的及宁静相关性职员的。

(3)公司用电话通知的初级律师。

6. 现场接触集合使坐落在:公司接触室(湖北黄石经济学的技术开发

彭城第98老百姓)

7. 伴随接触的办法:伙伴应选择在处于负责地位开票。、身体开票的一种办法,倘若

对完全同样的投票数的反复投票数,以高音部开票的成功实现的事为准。。

二、 接触慎重事项:

序号 汇票著名的

1 在流行中的《董事会换届选出的》的清单

朱汉平修改作为独身非孤独董事第三选出的董事会

选出的司沃森修改为第三手续费非孤独董事

选出的朱汉梅夫人为第三届董事会非孤独董事

选出的王斌修改为第三手续费的非孤独董事

选出的张戎夫人为第三手续费非孤独董事

选出的朱汉梅夫人为第三届董事会非孤独董事

选出的刘琳青修改为第三届董事会孤独董事

朱永平修改作为第三届董事会孤独董事选出的啊

选出的黄新奎修改为第三届董事会孤独董事

2 论中西部及东部各州的县议会选出的安排

柯国庆修改的选出的将非职工代表监视

Xie Yue夫人是第三会非职工代表监事

前述的提案已由次要的届B次要的十一次接触计划。、次要的届中西部及东部各州的县议会第十七届接触,详细说明情节是在奇纳证监会布置的详细说明公报。

三、 列席现场接触的表达办法

1、表达办法

(1)大肚子伙伴该当怀孕本公司的报告卡。、覆盖钤的营业执照硬拷贝、大肚子代表入场券及身份证柄状物表达手续;大肚子伙伴委托代理人,代理人应怀孕身份证。、覆盖钤的营业执照硬拷贝、委托拨款证、寄托者伙伴表达卡;

(2)自然人伙伴应持自己身份证、伙伴表达卡;自然人的伙伴委托代理人。,代理人身份证、委托拨款证、首要伙伴的报告卡、身份证柄状物表达手续;

(3)陌生伙伴可以用词母或F停止表达。,伙伴请填写伙伴大会表达表。,为了表达和验明。17 2016年12月7日肖像画法或用字母标明……
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微量:这事身体并不克不及公约它的确实性和客观现实。,顾虑产权证券的尽量的无效通信,比照互换的公报,约请出资者关怀风险。

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