中国东方航空股份有限公司独立董事2011年度述职报告

奇纳河东边航空股份股份有限公司

China Eastern Airlines .

                     奇纳河东边航空股份股份有限公司

孤独董事2011年度公报

     2011年度,作为奇纳河东边航空股份股份有限公司的孤独董事,咱们是笔直的的

原因公司条例、《联系法》、论股票上市的公司孤独董事肉体美的肉体美

的有指导意义的事物暗示》、上海股票收藏上市定期地、香港协约国联系

收藏股份有限公司联系上市定期地及对立的事物中间定位法规、《公

孤独董事的任务和任务应予实行。,

当心行使公司和成为搭档所资助的标题,积极参与公司成为搭档大会、董事会

特殊意味着社交,在董事会以为的大成绩上表示孤独

见。以下是2011的业绩新闻快报。:

一、列席董事会社交

2011,咱们向外看实行责任感。,聚集中间定位社交前,咱们采用主动性。

处理和获取方针决策所需的新闻和新闻。,社交档案及中间定位论据的有充分细节却无法证实的审察

料。社交上,咱们对全部成绩都前思后想。,积极参与谈论,现在的有理化建议。

暗示,用专业充其量的和体验使成为孤独开票暗示。新闻快报期内,出

董事会社交列举如下:

            本年度应参       亲自   以通信                   能否陆续两

董事                                      付托出   默认

加董事会       列席   方法参                   次未亲自参

姓名                                      坐次数   次数

次数         次数   加次数                     加社交

刘克涯          13           8      5        0       0         否

吴小刚          13           6      5        2       0         否

季卫东          13           6      5        2       0         否

邵瑞清          13           7      5        1       0         否

     二、表达孤独暗示

1、异质的拍胸脯事项孤独暗示:

原因奇纳河证监会证监发(2003)56 号档案《大约直立支柱股票上市的公司

大约与关系方本钱买卖参与成绩的关照,小心肠

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反省公司异质的拍胸脯后,,咱们在公司的异质的拍胸脯尊重有要紧的成绩。

颁发以下孤独暗示。:股份成为搭档和中间定位成为搭档没受雇资产。,公

胸怀违规没公约。。

2、大约董事的意味着、高层直尺孤独暗示:

2011 年公司以为不要了大约据以取名公司董事人选的钞票、大约啮合

公司副总统账单,咱们完整理解被据以取名人的极力主张树立。、任务

不要体验和专门化等。,以为据以取名和投票顺序是合法和无效的。,符

公司条例并入、公司条例及对立的事物中间定位法度、法规的规则,没中间定位性。

接管者被装设为集会聚会的,被取缔忙于。

3、参与买卖等首要买卖的孤独暗示:

公司已不要东边航空房获得封锁股份有限公司。

晴朗的法案、大约受让民航直流电股份有限公司晴朗的法案、大约贩卖

小船等擦着水面疾驶的9090、钞票和对立的事物中间定位事务,大众谈论

司购置物 15 架空客 A330 串联小船等擦着水面疾驶及贩卖 5 架 A340-300 小船等擦着水面疾驶的钞票、

大约将 24 架 B787 小船等擦着水面疾驶置换为 45 架 B737-800 小船等擦着水面疾驶的钞票、大约国外的

发行人民币使结合的钞票、奇纳河协约国航空公司增添股份建议、

公司的2012年对冲任务计划等要紧成绩。。咱们以为这家公司已有2011年的历史了。

资产买卖价格晴朗的、有理,它有助于使尽可能有效公司的资产建筑学。、增添进项

结局战略目标,不存在亵渎中小成为搭档有益的成绩。。

     三、日常任务表示

2011 年度,咱们常常关怀和理解公司的粗制滥造和运营处境。、胸怀控

规章肉体美及对立的事物规章肉体美的改善与工具、董事会决议案、金融指导、

事情开展和封锁使受协议条款的约束前进速度等。;图下说明文字高处胸怀董事、监事、高

层级指导与公司胸怀审计机关、会计学沟通,公司的即时指导

公司开展战略的管理人员反应、经营指导、高处服务质量的建议等。

建议。在编制和启示公司年度公报的折术中

务,向外看审察每年出价的财务和会计学新闻,监视

决算表的可靠及中间定位的无效性,高处审计管理人员任务

使和谐监视,它助长了财务新闻快报的改善和审计折术。,在那附近保

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决算表的准确、完整性。

2011 年度咱们向外看学习中间定位法规和规章肉体美,积极参与卡

凭证式中间定位交朋友,关怀底细新闻指导和底细买卖。

简易预防。

     四、封锁者合法权利警惕

咱们持续关怀公司I所启示的要紧新闻,即时使干燥大众

司新闻启示处境。同时,咱们也紧密关怀手段对公司的报道。,必需品时

与公司及中间定位管理人员协商。

     五、对立的事物事项

1、新闻快报期内,往年没孤独董事反董事会。;

2、新闻快报期内,没孤独董事建议聚集董事会。;

3、新闻快报期内,论孤独董事的默认会计学肉体美

产生;

4、新闻快报期内,孤独董事不许可的事叫进来胸怀旁听生和征求意见者。

的处境产生。

     2012 年,咱们将持续实行咱们的责任感。,仔细的运用公司和成为搭档

的标题,防守公司集体成为搭档的有益,特殊是中小成为搭档的合法合法权利。。

                                 奇纳河东边航空股份股份有限公司孤独董事

刘克涯、吴小刚、季卫东、邵瑞清

两个3月23日单独或两个

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