三丰智能:关于召开2016年第三次临时股东大会通知的公告_三丰智能(300276)股吧

公报日期:2016-11-21

文章法典:300276 股本权益缩写词:三丰智能 编号:2016-081

湖北三丰智能保送配备股份有限公司

在聚集的第三暂时配偶的注意到公报

公司和董事会使获得了安的真实情节。、严格和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性的国务的或重大的降下。。

推理公司条例的规则和协会尺,经湖北三丰智能保送配备股份有限公司(以下缩写词“公司”)以第二位届董事会以第二位十一次大会从容经过,决议2016

年12月8日聚集公司2016年第三次暂时配偶大会(以下缩写词“配偶大会”)。现将在流行中的事项注意到列举如下:

一、聚集配偶大会的基本情况

1、大会会议激发人:董事会

2、聚集大会的墨守法规和合规性:经过com以第二位届董事会以第二位十一次大会,决议聚集配偶大会,激发顺序契合在流行中的法律规则。、行政规章、控制、公司的标准化想要纸张和规章。

3、使移近之道:这次大会采取现场和在线开票相结合的方式。。公司将经过深圳文章全家人贸易体系和互联网电力网开票零碎()向非常配偶想要电力网同次多项式的开票平台,公司配偶可以经过ABO公司行使提议。。

4、大会的日期和工夫:

(1)举行大会的工夫:2016年12月8日(周四)后期2:30

(2)电力网开票工夫:深圳文章全家人电力网开票的微不足道的工夫:2016年12月8日(周四)午前9:30至11:30,后期1点到3点。

经过互联网电力网开票零碎开票的微不足道的工夫,Shenz:2016年12月7日后期3:00至2016年12月8日后期3:00和谐的恣意工夫。

(3)完全符合日期为2016年12月5日(周一)。

5. 列席情郎:

(1)关2016年12月5日(周一)后期收盘时在柴纳文章完全符合结算有限责任公司深圳分行完全符合在册的公司非常配偶。本公司非常配偶均有权列席,并可以委托代理人插脚并以书面同次多项式举行投票数。,配偶的代理人不尽然是公司的配偶。。

(2)公司的在流行中的董事、监事、高级管理任职于及另单独相关性任职于。

(3)公司使用的辅导员。

6. 现场大会聚集网站:公司大会室(湖北黄石经济的技术开发

彭城第98老百姓)

7. 插脚大会的方式:配偶应选择在真刀真枪开票。、电力网开票的一种方式,即使

对相同提议的反复投票数,以一号开票的发生为准。。

二、 大会从容事项:

序号 汇票规定

1 在流行中的《董事会换届投票》的鸟嘴相接触

朱汉平老百姓作为单独非孤独董事第三投票董事会

投票司沃森老百姓为第三委任非孤独董事

投票朱汉梅喜欢指使他人的年轻妇女为第三届董事会非孤独董事

投票王斌老百姓为第三委任的非孤独董事

投票张戎喜欢指使他人的年轻妇女为第三委任非孤独董事

投票朱汉梅喜欢指使他人的年轻妇女为第三届董事会非孤独董事

投票刘琳青老百姓为第三届董事会孤独董事

朱永平老百姓作为第三届董事会孤独董事投票啊

黄欣奎老百姓当选为第三届董事会非孤独董事

2 在流行中的更动公司中西部及东部各州的县议会投票的鸟嘴相接触

投票柯国庆老百姓为非职工代表监事

Xie Yue喜欢指使他人的年轻妇女是第三会非职工代表监事

前述的提案已由以第二位届B以第二位十一次大记述划。、以第二位届中西部及东部各州的县议会第十七届大会,微不足道的情节是在柴纳证监会约定的微不足道的公报。

三、 列席现场大会的完全符合方式

1、完全符合方式

(1)公司配偶该当拘押本公司的记述卡。、钤的营业执照硬拷贝、公司代表结业证书及身份证听取完全符合手续;公司配偶委托代理人,代理人必须做的事拘押我的身份证。、钤的营业执照硬拷贝、委任证书、次要配偶户口卡指示;

(2)自然人配偶应持个人身份证、配偶记述证完全符合;自然人的配偶委托代理人。,代理人身份证、委任证书、次要配偶的记述卡、身份证听取完全符合手续;

(3)异国配偶可以文辞母或F举行完全符合。,配偶请填写配偶大会完全符合表。,为了完全符合和承认书。17 2016年12月7日描绘或写字母于……
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准时的:这样地电力网并不克不及使获得它的事实和客观现实。,在流行中的股本权益的极度的无效交流,推理全家人的公报,要求围攻者关怀风险。

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