三丰智能:关于召开2016年第三次临时股东大会通知的公告_三丰智能(300276)股吧

公报日期:2016-11-21

可转让证券加密:300276 自有资本简化:三丰智能 编号:2016-081

湖北三丰智能保送设备股份有限公司

在集合的第三暂时隐名的布告公报

公司和董事会保障了安的真实灵。、诚实和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性的提到或主修没遇到。。

依据公司条例的规则和协会宪法,经湖北三丰智能保送设备股份有限公司(以下简化“公司”)第二份食物届董事会第二份食物十一次降神会细想经过,确定2016

年12月8日集合公司2016年第三次暂时隐名大会(以下简化“隐名大会”)。现将关系事项布告如次:

一、集合隐名大会的基本情况

1、降神会会议用电话通知人:董事会

2、集合降神会的墨守法规和合规性:经过com第二份食物届董事会第二份食物十一次降神会,确定集合隐名大会,用电话通知顺序契合关系法律规则。、行政规章、规章、公司的标准化文章和规章。

3、方式之道:这次降神会采取现场和在线开票相结合的方式。。公司将经过深圳可转让证券交易税事务处理零碎和互联网身体开票零碎()向总体隐名做准备身体构成的开票平台,公司隐名可以经过ABO公司行使投票数。。

4、降神会的日期和时期:

(1)举行降神会的时期:2016年12月8日(周四)午后2:30

(2)身体开票时期:深圳可转让证券交易税身体开票的瞬间时期:2016年12月8日(周四)午前9:30至11:30,午后1点到3点。

经过互联网身体开票零碎开票的瞬间时期,Shenz:2016年12月7日午后3:00至2016年12月8日午后3:00音长的任性时期。

(3)留下印象日期为2016年12月5日(周一)。

5. 列席男朋友:

(1)结束2016年12月5日(周一)午后收盘时在奇纳河可转让证券留下印象结算有限责任公司深圳分行留下印象在册的公司总体隐名。本公司总体隐名均有权列席,并可以委托代理人出席并以书面构成举行投票权。,隐名的代理人未必是公司的隐名。。

(2)公司的关系董事、监事、高级管理行政工作的及以此类推相关性行政工作的。

(3)公司从事的掮客。

6. 现场降神会集合位:公司降神会室(湖北黄石财务状况技术开发

彭城第98普通大众)

7. 出席降神会的方式:隐名应选择在当场开票。、身体开票的一种方式,倘若

对同样的人投票数的反复投票权,以宁愿开票的比分为准。。

二、 降神会细想事项:

序号 汇票称呼

1 向前《董事会换届选出》的账单

朱汉平搀杂作为个人非孤独董事第三选出董事会

选出司沃森搀杂为第三委员非孤独董事

选出朱汉梅鸨母为第三届董事会非孤独董事

选出王斌搀杂为第三委员的非孤独董事

张戎鸨母抵抗孤独的第三届董事会选出

选出朱汉梅鸨母为第三届董事会非孤独董事

选出刘琳青搀杂为第三届董事会孤独董事

朱永平搀杂作为第三届董事会孤独董事选出啊

黄欣奎搀杂当选为第三届董事会非孤独董事

2 向前变动公司中西部及东部各州的县议会选出的账单

选出柯国庆搀杂为非职工代表监事

Xie Yue鸨母是第三会非职工代表监事

前述的提案已由第二份食物届B第二份食物十一次降神会瞄准。、第二份食物届中西部及东部各州的县议会第十七届降神会,瞬间灵是在奇纳河证监会约定的瞬间公报。

三、 列席现场降神会的留下印象方式

1、留下印象方式

(1)公司隐名该当握住本公司的会计学卡。、插上插头单位印章的营业执照硬拷贝、公司代表入场券及身份证操纵留下印象手续;公司隐名委托代理人,代理人应握住身份证。、插上插头单位印章的营业执照硬拷贝、授权证书、资本的隐名会计学证留下印象;

(2)自然人隐名应持个人身份证、隐名会计学证留下印象;自然人的隐名委托代理人。,代理人身份证、授权证书、次要隐名的会计学卡、身份证操纵留下印象手续;

(3)本国隐名可以文辞母或F举行留下印象。,隐名请填写隐名大会留下印象表。,为了留下印象和不经宣誓而庄严宣布。17 2016年12月7日肖像画法或校运动队字母标志……
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球杆:左右身体并不克不及保障它的真相和客观现实。,关系自有资本的个人财产无效数据,依据运转乾坤的公报,要求出资者关怀风险。

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