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  提供纸张口令:000692 提供纸张缩写词:惠天热电 公报编号:2017-09

  沈阳惠天热电共用共用有限公司八号届

2届董事会第三次暂时社交的公报

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  沈阳惠天热电共用共用有限公司八号届董事会2017年第三次暂时社交于2017年4月12日午前10点在公司总部六楼社交室传唤,社交由李久旭掌管,董事长,社交于2017年4月9日经过受话器通告。。社交应该是9位董事。,董事9人。。社交是基本重要的公司条例传唤的。、股权证券上市不变的和方向,在董事们的手中,作出了以下判决:

  一、机会五英里河思索和相互关系方采用。

鉴于该法案关涉相互关系市。,基本重要的《深圳提供纸张市所上市不变的》的规则,,关系董事李久旭、徐朋业、赵诚、刘成规避了对动机的开票数。,静止5名非附设董事开票。详细开票数列举如下:暗示相合5票,支持0票,弃权票0票。

特定之物是于2017年4月13日在奇纳提供纸张报上市、《提供纸张时报》、《上海提供纸张报》和巨潮资讯网上的“公司忧虑关系方变卦五里河资产相互关系无怨接受的公报”(公报编号:2017-10)。

  二、以为经过了《忧虑传唤公司2017年度概要的特别配偶大会的动机》(开票数成果:9票暗示相合,0票支持,0票弃权)。

特定之物是于2017年4月13日在奇纳提供纸张报上市、《提供纸张时报》、《上海提供纸张报》和巨潮资讯网上的“忧虑传唤2017年度概要的特别配偶大会的通告”(公报编号:2017-11)。

  特别地公报。

  沈阳惠天热电共用共用有限董事会

2017年4月13日

  提供纸张口令:000692 提供纸张缩写词:惠天热电 公报编号:2017-10

  沈阳惠天热电共用共用有限公司忧虑

顾虑每侧机会五英里河资产相互关系无怨接受安

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2017年4月12日,沈阳惠天热电共用共用有限公司(本文缩写词“公司”、“本公司”“惠天热电”)八号届董事会传唤了2017年第三次暂时社交,社交机会五英里河思索和相互关系方采用,现特别地颁布宣布列举如下:

  一、关系方的原始无怨接受使满足

2012年11月,本公司关系方沈阳惠涌供热有限责任公司(本公司界分配偶总公司“沈阳城市户外的派系共用有限公司”的界分分店)以户外挂牌征集用意让受方的整队让其所属五里河锅炉间资产,惠天热电全资分店沈阳市秒热烈供暖公司(本文缩写词“二热公司”)比照户外挂牌标售顺序停止了摘牌登记签到,上个以11的受让价钱。,亿元收买惠众公司五里河锅炉间。

2012年11月23日,为了警卫股票上市的公司的法定权利,沈阳城市户外的派系共用有限公司(本文缩写词“户外的派系”)和沈阳惠涌供热有限责任公司(本文缩写词“惠涌公司”)协同无怨接受:惠天热电收买信守后,短暂拜访2015长年累月末若五里河锅炉间资产2013-2015年度现实赚得净赚累计概略或净货币流量累计概略(经审计)在表面之下评价小报所述的声像同步估计净赚总和(即12,净货币流量量(即8元)或净货币流量量积和。,万元),经惠天热电暗示相合,惠涌公司将回购五英里锅炉间资产。,假设公司不克不及回购,群众派系回购。

  二、无怨接受不实行的缘故

  五里河锅炉间供热资产外景因受房地产市场完全开拓安逸的大配乐所有物,开展信守安逸,去,把编排到广播网联播和约的和约比计议的要少。。2016年4月至八月,大信会计事务所(特别普通停泊)对是你这么说的嘛!五里河锅炉间资产经纪养护停止了复核,并号了“忧虑业绩无怨接受信守养护复核小报”(大信专审字[2016]第1-00824号)。基本重要的经复核后的五里河锅炉间供热资产2013-2015年度业绩赚得的财务数据,获知2013至2015长年累月末五里河锅炉间资产现实赚得净赚累计概略和净货币流量累计概略均未手脚可以到的范围无怨接受规范。基本重要的原无怨接受使满足,公共集团或Yong Chung公司应采用转变价钱。:11,一万元人民币回购五哩河锅炉间资产。

公司已与顾虑每侧沟通和交涉。,承当实行无怨接受的任务,并于2016年8月26日和11月3日区别述说了《忧虑相互关系主要部分无怨接受实行使发展公报》(公报编号:2016-39、2016-53)。但在实行相互关系顺序的议事程序中,遭遇战后面的成绩:

  1、五里河锅炉间资产自2012年转受让以前,结婚该地域采暖加载的开展,无效警卫住院医师使萎缩暖需求量,二热公司近些年对新颖的五里河资产停止了入伙及更新改造;格外地2016年下半载,沈阳市委、市政增大了青天工程的新产品力度。,为了可以逗留五里河的热源区,加强企业经济效益,惠天热电持续增强了热源新产品入伙,现任的,五英里的一任一某一接一任一某一地移动资产已相称新旧资产的混合体。,这从2012继发生了很大的交替。。

  2、五英里的锅炉间自2012继就曾经买了。,其已相称惠天热电在沈阳金廊沿线上具有战略的要紧性的热源军需品点,非但奋战到底了惠天热电在该地域热源不可的成绩,同时,它干杯了这种时新加载的供暖需求量。。异常地五里河锅炉间并入惠天热电沈海热网继,使沈阳热网真正赚得把编排到广播网联播多源化、环形管网供暖办法,无效地处理了因不均匀的而形成的失调工况。,使热网总体苗条的和运转所有物加强。

  近些年跟随惠天热电供热事情的片面拓展和资产依照,无论是从地理位置不动的Shenya的总平面布置,五里河锅炉间均已相称惠天热电供热体系中不可分离的事物的要紧组成部分。若比照独创地无怨接受由户外的派系或惠涌公司停止回购,为不所有物该地域的事情,惠天热电必将可是采用向惠涌公司租凭的办法持续经纪该锅炉间,总会发生的的新关系市。

  三、机会无怨接受的使满足

2017年1月10日,户外的派系和惠涌公司向本公司号了《忧虑提议变卦五里河资产相互关系无怨接受的函》(使满足详见公司于2017年2月7日登载在《奇纳提供纸张报》、《提供纸张时报》、《上海提供纸张报》和巨潮资讯网上的“公司忧虑关系方变卦五里河资产相互关系无怨接受的公报”公报编号:2017-03)。基本重要的《股票上市的公司第四号教令》的接管重要的、配偶、关系方、收买人随着股票上市的公司无怨接受及实行》(证监会公报[2013]55号)及静止相互关系规则,剪辑与五英里一任一某一接一任一某一地移动资产顾虑的无怨接受,剪辑后的无怨接受列举如下:

到2017岁末,若五里河锅炉间2013-2017年度现实赚得净赚累计概略(经审计)在表面之下评价小报(即:2012年8月20日深圳金开中勤信资产评价共用有限公司号的“沈阳惠涌供热有限责任公司拟资产让一件商品资产评价小报书(深金评报字[2012]第036号)”)所述的2013-2017年估计净赚总和(即13,万元),现实净赚与ac累计概略之差,以现钞办法向惠天热电全资分店沈阳秒热烈供暖公司赠送补苴。该公司将无法补偿损失现钞。,公司的已评价资产已还债。。

  在惠天热电2017年度小报审计和展览任务完毕后,由惠天热电和惠涌公司协同叫进来具有国库和奇纳证监会赞同的完成提供纸张、未婚妻相互关系事情审计资历的会计事务外景2个月内信守对“五里河锅炉间资产”2013-2017年经纪养护的专项复核。基本重要的专项审计成果,假设五英里一任一某一接一任一某一地移动的资产不适合无怨接受的现实规范,惠忠公司将信守是你这么说的嘛!无怨接受。,2018年10月31日(供暖专业主峰免费),将抵消补苴货币流量入沈阳山高的解释。该公司将无法补偿损失现钞。,本公司属热物性资产评价后的股票上市的公司。。

  注:1、是你这么说的嘛!评价小报是指2012年8月20日深圳金开中勤信资产评价共用有限公司号的“沈阳惠涌供热有限责任公司拟资产让一件商品资产评价小报书(深金评报字[2012]第 036号)已宣布在2012年10月10日在线巨潮。

  2、为还债t热而支出的无形资产明细:2016年12月31日)

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  3、即将到来的无怨接受机会的施行是由Yong赞助的公共集团。,比照现行实行规则,户外的事业派系的方针决策范围,几乎不国籍资产掌管部门赞同。

  四、以为养护

  1、公司八号届董事会2017年第三次暂时社交机会五英里河思索和相互关系方采用。

  2、公司八号届中西部及东部各州的县议会2017年秒次暂时社交以为经过了《忧虑关系方变卦五里河资产相互关系无怨接受的复核暗示(剪辑)》。

  3、这一无怨接受的机会仍需会诊配偶大会。,基本重要的公司界分配偶沈阳的规则。忧虑配偶大会来访传唤养护请详见公司于2017年4月13日登载在《奇纳提供纸张报》、《提供纸张时报》、《上海提供纸张报》和巨潮资讯网上的“忧虑传唤2017年度概要的特别配偶大会的通告(公报编号2017-11)”。

  五、孤独董事暗示

孤独董事以为:五英里一任一某一接一任一某一地移动与资产顾虑的无怨接受交替,将原无怨接受期延伸两年,试场目标只机会一任一某一净赚。,两年内净赚索引增殖889万元,执行从回购转为现钞补苴。

是你这么说的嘛!交替,是公司及无怨接受方因为五里河资产现实生产经纪声调及在惠天热电供热体系中所处要紧战略性作用,同时,每侧支持作出的确定都是不道德的。。延伸两年的无怨接受,为了应对房地产市场的安逸,网对;试场目标只机会一任一某一净赚。,以为现钞净流量信守率遍及高,在低重要的的按照,试场的挥向是复杂的;两年内净赚索引增殖889万元,是如果2012年评价增殖2016和2017两年评价净赚充当顾问889万元。

  这次无怨接受变卦项目契合惠天热电生产经纪的现实需求,供暖体系的资产很难切开。。从现实操作和生产实行的角度,最利于于惠天热电供热体系的防护不乱运转,最利于于惠天热电该区域事情的拓展。

是你这么说的嘛!交替不违备原无怨接受目标获取主旨,无力的伤害股票上市的公司和中小配偶的权利。,这种交替是与股票上市的公司接管的顾虑规则行。暗示相合将本条例草案会诊本公司配偶大会。

  六、中西部及东部各州的县议会暗示

中西部及东部各州的县议会以为:五英里一任一某一接一任一某一地移动与资产顾虑的无怨接受交替,将原无怨接受期延伸两年,试场目标只机会一任一某一净赚。,两年内净赚索引增殖889万元,执行从回购转为现钞补苴。

是你这么说的嘛!交替,是公司及无怨接受方因为五里河资产现实生产经纪声调及在惠天热电供热体系中所处要紧战略性作用,同时,每侧支持作出的确定都是不道德的。。是你这么说的嘛!变卦不违背独创地的无怨接受目标的挥向,无力的伤害股票上市的公司和中小配偶的权利。,这种交替是与股票上市的公司接管的顾虑规则行。中西部及东部各州的县议会暗示相合将本条例草案会诊本公司配偶大会。

特定之物是于2017年4月13日在奇纳提供纸张报上市、《提供纸张时报》、《上海提供纸张报》和巨潮资讯网上的“秒八号监视董事会暂时社交判决公报”(公报编号:2017-12)。

  七、备查记录

  1、八号届董事会第三次暂时社交判决。

  2、秒八号监视董事会暂时社交判决。

  3、孤独董事暗示。

  4、沈阳惠涌供热有限责任公司拟资产让一件商品资产评价小报书(深金评报字[2012]第 036号)。

  沈阳惠天热电共用共用有限董事会

2017年4月13日

  提供纸张口令:000692 提供纸张缩写词:惠天热电 公报编号:2017-11

  沈阳惠天热电共用共用有限公司

忧虑传唤2017届概要的暂时配偶大会的通告

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  一、传唤社交基本养护

  1、社交规定:2017年度概要的特别配偶大会

  2、社交来访人:董事会

  3、配偶大会由E第三次暂时社交传唤。,依法进行司法行为、第九条方向和方向的顾虑规则。

  4、社交传唤办法:现场开票与把编排到广播网联播开票相结婚的道路

  5、社交日期、时期:

  现场社交:

(1)社交地方:沈河市沈阳区繁荣路47号惠天热电六楼原生的社交室。

(2)社交时期:2017年4月28日(星期五)14:30

  把编排到广播网联播开票:

  (1)把编排到广播网联播开票办法(可选择以下两种开票办法说得中肯一种停止开票):

  A、深圳提供纸张市所市体系

  B、把编排到广播网联播开票体系 (URL)。

(2)把编排到广播网联播开票时期

  A、深圳提供纸张市所市体系的开票时期为:2017年4月28日市时期,即9:30-11:30,13:00-15:00。

  B、把编排到广播网联播开票体系开票时期为:2017年4月27日15:00至2017年4月28日15:00。

  6、配偶社交登记签到日期:2017年4月20日(周四)

  7、列席情郎:

(1)保持不变公司共用的普通配偶或其代理人。;

  于股权登记签到日午后收盘时在奇纳结算深圳分行登记签到在册的公司非常权益股配偶均有权列席配偶大会,代理人可以以书面整队列席社交并停止开票数。,该配偶代理人不用是公司的配偶。

  特别提词:鉴于这次社交的开票数移动关涉到关系市。,比照规则关系配偶沈阳供暖派系共用有限公司将保持在配偶大会上对该动机的开票权,同时,静止配偶不得开票。。

(2)公司董事、监事和高级实行人员。

(3)本公司叫进来的见证人募捐人。

8。现场社交传唤地方:沈河市沈阳区繁荣路47号,公司总部六楼原生的社交室。

  二、社交以为

以为顾虑契约当事人的一方对顾虑无怨接受的修正案。

  注:该法案的使满足是于四月在奇纳提供纸张报上市、《提供纸张时报》、《上海提供纸张报》和巨潮资讯网上的“公司忧虑关系方变卦五里河资产相互关系无怨接受的公报”(公报编号:2017-10)。

  三、提议的编码

  表一:这次配偶大会提议的编码示例表

  ■

  四、配偶会现场社交的登记签到收入

  1、登记签到办法

列席社交的配偶或许配偶该当登记签到。,流露可在流露地方停止。、描写、信,等。。

  2、登记签到时期

  2017年4月26日至27日午前9点至午后16:00(文学以收到象征日为准)。

  3、登记签到地方

  沈河市沈阳区繁荣路47号,公司提供纸张实行部

  4、献身于社交需求的消息

(1)人称代名词配偶

人称代名词配偶亲自列席配偶大会,配偶解释卡应保持不变。、使知晓音阶证的音阶证或静止无效证件或证件;受命列席社交,代理人应保持不变本人的音阶证。、代表权(见附件2)、客户的提供纸张户口卡及音阶证。。

(2)团体配偶

公司的法定代理人音阶的酬劳、代表权(见附件2)、 提供纸张户口卡登记签到及营业执照(复本)插上插头印花。

(3)遥控器配偶

  可凭很顾虑证件及配偶献身于社交登记签到表(见附件3)采用文学或描写办法登记签到(须在2017年4月27日午后17:00在投递前或描写给公司,不接受受话器登记签到。,在当天的社交上发生的相互关系记录原文。

  四、参与者把编排到广播网联播开票的详细操作议事程序

在配偶大会上,配偶可以经过深圳证券交易所市体系和把编排到广播网联播开票体系(URL)献身于开票,网上开票所关涉的行为概况载于附件1。。

  五、静止事项

  1、这次配偶大会采用现场开票与把编排到广播网联播开票相结婚的道路,在股权登记签到之日起3一两天内收回通告。

  2、社交使接触

  使接触:刘斌 姜典均

  联系受话器:024-22928062

  传 真:024-22939480

  邮递区号:110014

  增加:沈河市沈阳区繁荣路47号

  3、社交费养护

  会期半晌,照顾、继续处于某种状态和交通费由他们掌管。。

  六、备查记录

  公司八号届董事会第三次暂时社交判决。

  特别地通告。

  沈阳惠天热电共用共用有限董事会

2017年4月13日

  附件1:

  参与者把编排到广播网联播开票的详细操作议事程序

  一、把编排到广播网联播开票顺序

  1、开票口令:360692

  2、开票缩写词:Huitian的选票

  3、填写开票暗示

  (1)填写开票暗示

非积聚开票提案,填写开票暗示:暗示相合、支持、弃权。

(2)对相同法案的开票数是以概要的无效开票为根底的。。

  二、经过深圳提供纸张市所市体系停止开票顺序

1。开票时期:2017年4月28日市时期,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2。配偶可以登录提供纸张公司市客户并开票。。

  三、经过深圳证券交易所把编排到广播网联播开票体系开票的顺序

  1、把编排到广播网联播开票体系开端开票的时期为2017年4月27日(现场配偶大会传唤前一日)午后3:00,今长年累月底是2017 4。 4月28日(配偶大会的社交结束日)午后3点:00。

  2、配偶经过把编排到广播网联播开票体系停止把编排到广播网联播开票,需比照《深圳提供纸张市所围攻者把编排到广播网联播维修音阶证词事情加标点于(2016年4月剪辑)》的规则手柄音阶证词,通用深圳提供纸张市所或维修口令数字证书。详细的音阶证词连贯可登录把编排到广播网联播开票体系不变的加标点于纵队会诊。

  3、配偶通用的维修口令或数字证书,可登录在规则时期内经过深圳证券交易所把编排到广播网联播开票体系停止开票。

  附件2:

  沈阳惠天热电共用共用有限公司2017年

原生的份特别代表权代表权

兹付托 (医疗设备、女儿)献身于沈阳惠天热电共用共用有限公司2017年度概要的特别配偶大会现场社交,基本重要的后面的训令行使开票权:

  一、配偶大会开票数提案的范本清单

  ■

  二、假设社交需求配偶的开票数,我还没有做出确定。,受命人可以基本重要的本人的暗示停止开票数。。

  三、假设受命人以为他的鉴定合格不明确,受命人不得行使开票权比照本人的暗示。

客户(署名/盖印):

校长音阶证号码(或团体营业执照):

客户的提供纸张账:

董事持股的高质量的:权益股

保持不变股数(共用):

受命人(署名):

受命人音阶证号:

鉴定合格付托书的所有物:从受命人在这次社交完毕的沙皮签名日期。

募捐人签发日期: 年 月 日

(注:付托人是自然人。,经过本人的署名;受命人是团体配偶。,插上插头威信;这封付托书被无效地转载了。。)

  附件3:

列席社交的配偶登记签到表

  兹登记签到献身于沈阳惠天热电共用共用有限公司2017年度概要的特别配偶大会。

  ■

  注:经过描写或文学登记签到的配偶,请填好这张表并附上音阶证。、解释卡硬拷贝或代表权、代理人音阶证等。,在规则时期内描写或邮寄,在当天的社交上发生的相互关系记录原文。

  提供纸张口令:000692 提供纸张缩写词:惠天热电 公报编号:2017-12

  沈阳惠天热电共用共用有限公司八号届

秒次中西部及东部各州的县议会暂时社交公报

  ■

  一、中西部及东部各州的县议会社交

  1、社交于2017年4月9日经过受话器通告。。

  2、社交于2017年4月12日午前11点在公司总部社交室现场传唤。

  3、社交应包含5名监视员。,给掌管5。

  4、社交由沈阳办法掌管。。

  3、社交是基本重要的公司条例传唤的。和《公司方向》的规则。

  二、中西部及东部各州的县议会以为

  以为经过了《忧虑关系方变卦五里河资产相互关系无怨接受(剪辑)的复核暗示》(鉴于该动机关涉关系市,基本重要的《深圳提供纸张市所上市不变的》的规则,,助手掌管Liu Li规避了对动机的开票数。,静止4名非附设监事开票。详细开票数列举如下:暗示相合4票,支持0票,弃权票0票)。

  沈阳惠天热电共用共用有限公司传唤了八号届董事会2017年第三次暂时社交,社交机会五英里河思索和相互关系方采用。中西部及东部各州的县议会是以股票上市的公司的监视方针为如果的。、配偶、关系方、买方的顾虑规则和T的无怨接受和实行,这次社交以为的移动暗示列举如下:

  五英里一任一某一接一任一某一地移动与资产顾虑的无怨接受交替,将原无怨接受期延伸两年,试场目标只机会一任一某一净赚。,两年内净赚索引增殖889万元,执行从回购转为现钞补苴。

是你这么说的嘛!交替,是公司及无怨接受方因为五里河资产现实生产经纪声调及在惠天热电供热体系中所处要紧战略性作用,同时,每侧支持作出的确定都是不道德的。。延伸两年的无怨接受,为了应对房地产市场的安逸,网对;试场目标只机会一任一某一净赚。,以为现钞净流量信守率遍及高,在低重要的的按照,试场的挥向是复杂的;两年内净赚索引增殖889万元,是如果2012年评价增殖2016和2017两年评价净赚充当顾问889万元。

  这次变卦针对将五里河资产保留在惠天热电,该无怨接受变卦项目契合惠天热电生产经纪的现实需求,供暖体系的资产很难切开。;利于于惠天热电供热体系的不乱高效运转,利于于增强事情。是你这么说的嘛!变卦不违背独创地的无怨接受目标的挥向,无力的伤害股票上市的公司和中小配偶的权利。,这种交替是与股票上市的公司接管的顾虑规则行。中西部及东部各州的县议会暗示相合将本条例草案会诊本公司配偶大会。

  三、备查记录

  公司秒八号监视董事会暂时社交判决。

  特别地公报。

  沈阳惠天热电共用共用有限公司中西部及东部各州的县议会

2017年4月13日

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