科力远:第五届董事会第十二次会议决议公告_股票频道

记录行为准则:600478 记录缩写:昆仑 公报编号:临 2015—014

湖南昆仑新能源股份有限公司

市政服务机构第五届国会第十二次国会的公报

董事会和公司的尽量的董事都确保、给错误的劝告陈

或许伟大的思念,其使满足的现实、正确、诚信承当个体共同责任。

湖南昆仑新能源股份有限公司(以下缩写 公司或昆仑)第五

董事会第十二次国会于3月在现场进行。。国会应联结负责人9的由舆论确定。

人,实践开票人数为9人,董事长钟发平先生因公月动差付托张居东先生,董事会董事代替掌管会

由舆论确定权的议论和行使,孤独董事李香生先生付托孤独董事M

行使由舆论确定权,公司的监事和高级管理人员列席了国会。,国会适合公司条例。

和《公司条例》的公司或企业规定。董事会的仔细以为和议论,考察并经过了国会。

下推荐:

1、在第一阶段昆仑的职员持股改编(草案)和BIL

由舆论确定最后:4 投投开票同意, 0 票弃权, 0 票反。

张居东先生,董事会董事、刘斌先生、雅音宫羽先生、Maruyama Hiromi先生、黄尔佳先生为本

支流职员持股改编的党派,戒除在法案上作为互相牵连董事开票。

环境是在同整天,公司颁布发表第一阶段的CO。。

该法案仍需使求助于给股东大会。。

2、请求股东大会授权证董事会

推荐

由舆论确定最后:4 投投开票同意, 0 票弃权, 0 票反。

张居东先生,董事会董事、刘斌先生、雅音宫羽先生、Maruyama Hiromi先生、黄尔佳先生为本

支流职员持股改编的党派,戒除在法案上作为互相牵连董事开票。

确保公司的第第一职员股的成履行,董事会请处决经理使求助于作者。

与职员持股改编公司或企业的成绩,包孕但不限于以下使满足:

1、董事会授权证变换和中断雇工;

2、董事会授权证董事会作出确定的以任何方式;

3、第一阶段经过昆仑持股股东大会,在处决时期

完全关闭法、法规、策略上的互换,战场授权证董事会雇工持股改编

作出对应的的核算;

4、授权证董事会处置职员所需的别的召唤事项,但公司或企业记录

除有权由股东大会行使。

该法案仍需使求助于给股东大会。。

3、向集合 2015 安排的第二次暂时股东大会

由舆论确定最后:9 投投开票同意, 0 票弃权, 0 票反。

特殊性是在同整天,公司颁布发表进行昆仑 2015 股东大会第二次国会

的注意》。

本公报。

湖南昆仑新能源股份有限公司的董事会

2015 年 3 月 27 日

检查公报原文

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