科力远:第五届董事会第十二次会议决议公告_股票频道

纸加密:600478 纸缩写:昆仑 公报编号:临 2015—014

湖南昆仑新能源股份有限公司

市政服务机构第五届议论第十二次议论的公报

董事会和公司的财产董事都担保、给错误的劝告陈

或许有重大意义的垂下,其满足的现实、诚实、诚信承当身体的共同责任。

湖南昆仑新能源股份有限公司(以下缩写 公司或昆仑)第五

董事会第十二次议论于3月在现场进行。。议论应关注监督者9的由舆论决议。

人,实践开票人数为9人,董事长钟发平先生因公月动差付托张居东先生,董事会董事替换掌管会

由舆论决议权的议论和行使,孤独董事李香生先生付托孤独董事M

行使由舆论决议权,公司的监事和高级管理人员列席了议论。,议论适合公司条例。

和《公司条例》的涉及规定。董事会的仔细深思和议论,慎重并经过了议论。

下账单:

1、在第一阶段昆仑的职员持股伸出(草案)和BIL

由舆论决议末后:4 投投开票同意, 0 票弃权, 0 票反。

张居东先生,董事会董事、刘斌先生、雅音宫羽先生、Maruyama Hiromi先生、黄尔佳先生为本

走卒职员持股伸出的行动者,转移在法案上作为相干董事开票。

选派是在同总有一天,公司颁布发表第一阶段的CO。。

该法案仍需使求助于给股东大会。。

2、声称股东大会许可证董事会

账单

由舆论决议末后:4 投投开票同意, 0 票弃权, 0 票反。

张居东先生,董事会董事、刘斌先生、雅音宫羽先生、Maruyama Hiromi先生、黄尔佳先生为本

走卒职员持股伸出的行动者,转移在法案上作为相干董事开票。

确保公司的第一体职员自有资本的成进行,董事会请完成经理使求助于作者。

与职员持股伸出涉及的成绩,包孕但不限于以下满足:

1、董事会许可证更动和停止传递;

2、董事会许可证董事会作出决议的对准;

3、第一阶段经过昆仑持股股东大会,在完成学时

堵塞法、法规、策略上的使变换,基础许可证董事会传递持股伸出

作出相配的调准;

4、许可证董事会处置职员所需的以此类推电话联络事项,但涉及发送

除有权由股东大会行使。

该法案仍需使求助于给股东大会。。

3、在附近的传唤 2015 安排的第二次暂时股东大会

由舆论决议末后:9 投投开票同意, 0 票弃权, 0 票反。

一项是在同总有一天,公司颁布发表进行昆仑 2015 股东大会第二次议论

的迂回的》。

本公报。

湖南昆仑新能源股份有限公司的董事会

2015 年 3 月 27 日

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