科力远:第五届董事会第十二次会议决议公告_股票频道

纸密码:600478 纸简化:昆仑 公报编号:临 2015—014

湖南昆仑新能源股份有限公司

董事会第五届议论第十二次议论的公报

董事会和公司的接受董事都以誓言约束、给错误的劝告陈

或许重要的缺漏,其质地的忠诚、正确、诚信承当个别的共同责任。

湖南昆仑新能源股份有限公司(以下简化 公司或昆仑)第五

董事会第十二次议论于3月在现场进行。。议论应参与负责人9的开票表决。

人,实践开票人数为9人,董事长钟发平先生因公月动差付托张居东先生,董事会董事替换掌管会

开票投票权的议论和行使,孤独董事李香生先生付托孤独董事M

行使开票投票权,公司的监事和高级管理人员列席了议论。,议论适合公司条例。

和《公司条例》的使关心规定。董事会的仔细探测和议论,考虑并经过了议论。

下手势:

1、在第一阶段昆仑的职员持股改编(草案)和BIL

开票表决胜利:4 投投开票同意, 0 票弃权, 0 票反。

张居东先生,董事会董事、刘斌先生、雅音宫羽先生、Maruyama Hiromi先生、黄尔佳先生为本

扩大某人的兴趣职员持股改编的社交的,撤销在法案上作为相干董事开票。

境遇是在同有朝一日,公司颁布发表第一阶段的CO。。

该法案仍需查阅给股东大会。。

2、命令股东大会受权董事会

手势

开票表决胜利:4 投投开票同意, 0 票弃权, 0 票反。

张居东先生,董事会董事、刘斌先生、雅音宫羽先生、Maruyama Hiromi先生、黄尔佳先生为本

扩大某人的兴趣职员持股改编的社交的,撤销在法案上作为相干董事开票。

确保公司的第一职员的股本的成履行,董事会请落实经理查阅作者。

与职员持股改编使关心的成绩,包孕但不限于以下质地:

1、董事会受权变换和剪下的图样雇工;

2、董事会受权董事会作出确定的音阶;

3、第一阶段经过昆仑持股股东大会,在落实打拍子

打烊法、法规、策略上的时装,搁浅受权董事会雇工持股改编

作出中肯的的对准;

4、受权董事会处置职员所需的及其他需要的事项,但使关心包装

除有权由股东大会行使。

该法案仍需查阅给股东大会。。

3、向前集合 2015 鸟嘴相接触的第二次暂时股东大会

开票表决胜利:9 投投开票同意, 0 票弃权, 0 票反。

底细是在同有朝一日,公司颁布发表进行昆仑 2015 股东大会第二次议论

的通告》。

本公报。

湖南昆仑新能源股份有限公司的董事会

2015 年 3 月 27 日

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