科力远:第五届董事会第十二次会议决议公告_股票频道

纵列行为准则:600478 纵列约分:昆仑 公报编号:临 2015—014

湖南昆仑新能源股份有限公司

协商国会第五届国会第十二次国会的公报

董事会和公司的极度的董事都保障、给错误的劝告陈

或许杰出的删掉,其材料的忠诚、精密、诚信承当我共同责任。

湖南昆仑新能源股份有限公司(以下约分 公司或昆仑)第五

董事会第十二次国会于3月在现场进行。。国会应结合董事9的公认。

人,实践开票人数为9人,董事长钟发平先生因公月动差付托张居东先生,董事会董事代替掌管会

公认权的议论和行使,孤独董事李香生先生付托孤独董事M

行使公认权,公司的监事和高级管理人员列席了国会。,国会适合公司条例。

和《公司条例》的关系到规定。董事会的负责认为和议论,报酬并经过了国会。

下鸟嘴相接触:

1、在第一阶段昆仑的职员持股准备(草案)和BIL

公认胜利:4 投投开票同意, 0 票弃权, 0 票支持。

张居东先生,董事会董事、刘斌先生、雅音宫羽先生、Maruyama Hiromi先生、黄尔佳先生为本

分支扩张职员持股准备的聚会的,使无效在法案上作为互插董事开票。

环境是在同总有一天,公司颁布发表第一阶段的CO。。

该法案仍需使求助于给股东大会。。

2、想要股东大会相信董事会

鸟嘴相接触

公认胜利:4 投投开票同意, 0 票弃权, 0 票支持。

张居东先生,董事会董事、刘斌先生、雅音宫羽先生、Maruyama Hiromi先生、黄尔佳先生为本

分支扩张职员持股准备的聚会的,使无效在法案上作为互插董事开票。

确保公司的第第一职员股本权益的成家具,董事会请行政经理使求助于作者。

与职员持股准备关系到的成绩,包罗但不限于以下材料:

1、董事会相信更动和停车站官吏;

2、董事会相信董事会作出确定的水平面;

3、第一阶段经过昆仑持股股东大会,在担当管理人持久

合拢法、法规、策略性上的交替,基础相信董事会官吏持股准备

作出一致的的修长的;

4、相信董事会处置职员所需的等等本质的事项,但关系到纵列

除有权由股东大会行使。

该法案仍需使求助于给股东大会。。

3、活动着的情况聚集 2015 钞票的第二次暂时股东大会

公认胜利:9 投投开票同意, 0 票弃权, 0 票支持。

项目是在同总有一天,公司颁布发表进行昆仑 2015 股东大会第二次国会

的预告》。

本公报。

湖南昆仑新能源股份有限公司的董事会

2015 年 3 月 27 日

检查公报原文

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